СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменнефтекомплектсервис»

Открытое акционерное общество “ТЮМЕННЕФТЕКОМПЛЕКТСЕРВИС” сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 625048,г. Тюмень, ул. Барабинская, 3 офис 302.

Форма проведения собрания -заочное голосование.

Дата проведения собрания: 04 июня 2020 г.

Дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования: начало приема «14» мая 2020 г., окончание приема «04» июня 2020 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (место приема) – 625048, г. Тюмень, ул. Барабинская, 3, офис 302

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12.05.2020 г.

I.Повестка дня общего собрания акционеров.

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках общества.

3.О распределении чистой прибыли общества за 2019 год.

4.О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, и установлении даты на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов по акциям ОАО «Тюменнефтекомплектсервис».

5.Избрание членов совета директоров ОАО «Тюменнефтекомплектсервис».

6.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Тюменнефтекомплектсервис».

7.Утверждение аудитора ОАО «Тюменнефтекомплектсервис».

II.Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменнефтекомплектсервис» следующий:

*Годовой отчет ОАО «Тюменнефтекомплектсервис».

*Годовая бухгалтерская отчетность.

*Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г.

*Заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г.

*Сведения о кандидатах в Совет директоров.

*Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров и ревизионную комиссию.

*Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.

*Рекомендации совета директоров общества по распределению чистой прибыли за 2019 год (выплате дивидендов).

* Иная информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке годового общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С материалами к собранию можно ознакомится в течении 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме субботы и воскресения) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Тюмень, ул. Барабинская, 3, офис 302 юридическое управление, телефоны:

39-40-07, 63-27-31.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер 1-01-00209-F, дата государственной регистрации 16.02.2004 г.

Совет директоров

ОАО «ТЮМЕННЕФТЕКОПЛЕКТСЕРВИС»