СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменнефтекомплектсервис»

Место нахождения общества: 625048,г. Тюмень, ул. Барабинская, 3А.

Форма проведения собрания - совместное присутствие.

Дата проведения собрания: 10 мая 2018 г.

Место проведения: г. Тюмень, ул. Барабинская д.3 А

Время проведения собрания: 10-00.

Время начала регистрации: 9-00.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 625048, г. Тюмень, ул. Барабинская, 3А.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 17.04.2018 г.

I.Повестка дня общего собрания акционеров.

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках общества.

3.Утверждение решения о списании невостребованных дивидендов в сумме 45 839 рублей за 2012 год.

4.О распределении чистой прибыли общества за 2017 год.

5.О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, и установлении даты на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов по акциям ОАО «Тюменнефтекомплектсервис».

6.Избрание членов совета директоров ОАО «Тюменнефтекомплектсервис».

7.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Тюменнефтекомплектсервис».

8.Утверждение аудитора ОАО «Тюменнефтекомплектсервис».

II.Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменнефтекомплектсервис» следующий:

*Проект порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменнефтекомплектсервис».

*Годовой отчет ОАО «Тюменнефтекомплектсервис».

*Годовая бухгалтерская отчетность.

*Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г.

*Заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г.

*Сведения о кандидатах в Совет директоров.

*Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров и ревизионную комиссию.

*Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.

*Рекомендации совета директоров общества по распределению нераспределённой прибыли прошлых лет, распределению чистой прибыли за 2017 (выплате дивидендов).

* Иная информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке годового общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

С материалами к собранию можно ознакомится в течении 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме субботы и воскресения) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Тюмень, ул. Барабинская, 3А, юридическое управление, телефоны:

39-40-07, 63-27-31.

Участнику очередного годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в очередном годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров

ОАО «ТЮМЕННЕФТЕКОПЛЕКТСЕРВИС»